公告日期：2021-08-20

公告编号：2021-025

证券代码：834259 证券简称：ST 中光 主办券商：湘财证券
中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：北京市大兴区瀛海镇吉祥天龙写字楼 8119 室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李如海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所用决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2021 年半年度公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高

公告编号：2021-025

级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见公司2021年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司关于补充确认变更公司注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会提议于 2021 年 9 月 9 日上午 10：00 在北京市大兴区瀛海镇吉祥
天龙写字楼 819 室召开中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补发偶发性关联交易》议案


公告编号：2021-025

1.议案内容：

1、中昊高科（北京）通信工程有限公司做为中光高科（北京）节能工程管理股份有限公司的关联公司。2021 年 1-6 月，中昊高科拆借给中光高科流动资
金共 1,139,968.80 元，截至 2021 年 6 月 30 日，中光高科将流动资金已全额归
还中昊高科。

2、2020 年 9 月中昊高科与中光高科有签署 5G 通信管道施工合同，合同为
不固定单价形式，其中需要恢复（含步道、盲道、路口等）每公里含 12 个井（人民币大写）壹拾陆万元整（160,000.00 元），格栅管造价 330 元/米，PE 管，硅
芯管 360 元/米，最终费用以实际发生量计算，2021 年 1-5 月，中光高科共计支
付合同款 439,031.20 元，2021 年 6 月，该工程应该进行竣工验收，但是由于中
昊高科一直未完成合同内的施工项目，中昊高科于 2021 年 6 月 30 日之前，根据
合同要求，中昊高科退还全部施工款共计 439,031.20 元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
李如海为该议案关联方，回避表决该议案。
4.提交股东大会表决情……
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