公告日期：2024-04-29

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券
南京天纵易康生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834258 天纵生物 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市金杜（南京）律师事务所周浩、吴剑锋律师
（七）会议地点

南京市江北新区星座路 88 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的主要内容
包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度董事会工作情况和 2024 年度董事
会工作思路。
（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的主要内容
包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度监事会工作情况和 2024 年度监事
会工作思路。
（三）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算方案〉的议案》

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析，公司在

总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经
营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2024 年度财务预算方案。（四）审议《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》

公司总结了 2023 年的经营状况，编制了《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年年度报
告摘要》，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2023 年度的利润分配。
（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。有关支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

（1）采购设计服务

关联方名称：北京远洋阳光建筑设计顾问有限公司

交易内容：采购设计服务

关联关系：公司股东、董事孙烜在北京远洋阳光建筑设计顾问有限公司担任法人职务

2024 年度预计发生额度：50 万元


（2）销售商品、采购原材料

关联方名……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。