公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发生 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 向山西海景益枫科 300,000.00 136,695.00 根据公司经营计划和发
料、燃料和 贸有限公司采购原 展的需要，预计交易金
动力、接受 材料 30 万元。 额将有所减少

劳务

向北京远洋阳光建 800,000.00 29,033.01 无

筑设计顾问有限公

出售产品、 司采购设计服务
商品、提供 50 万元，向山西海

劳务 景益枫科贸有限公

司销售产品 30 万

元。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

公司实际控制人徐 150,000,000.00 85,800,000.00

其他 林、金玉无偿为公

司贷款提供连带责

任担保。

合计 - 151,100,000.00 85,965,728.01 -

（二） 基本情况


公告编号：2024-008

1、关联方基本情况
（1）公司名称：北京远洋阳光建筑设计顾问有限公司
注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号 1305 室
企业类型：有限公司
注册资本：400 万元
主营业务：建筑工程设计
法定代表人：孙烜
（2）公司名称：山西海景益枫科贸有限公司
注册地址：太原市小店区长风街千禧大厦 1502 室
企业类型：有限公司
注册资本：318 万元
主营业务：医疗器械（二类、三类）的销售
法定代表人：穆素珍
（3）自然人姓名：徐林

住所：南京市江北新区星座路 88 号

（4）自然人姓名：金玉

住所：南京市江北新区星座路 88 号

2、关联关系
（1）北京远洋阳光建筑设计顾问有限公司（以下简称“北京远洋”）的法人孙烜持有公司 340,763 股，持股比例 0.69%，为公司股东，并担任公司董事职务，故本公司与北京远洋构成关联关系；
（2）山西海景益枫科贸有限公司（以下简称“海景益枫”）系自然人穆素珍控制的企业。穆海珍担任山西天纵的经理职务。穆海珍与穆素珍系姊妹关系，故本公司与海景益枫构成关联关系；
（3）徐林先生为公司控股股东、共同实际控制人之一，且现任公司董事长、总经理；

公告编号：2024-008

（4）金玉女士为公司共同实际控制人之一，且现任公司董事、副总经理、董事会秘书。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于预
计公司 2024 年度日常性关联交易》的议案，关联方按照公司相关制度回避表决，并提请股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关……
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