公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券
南京天纵易康生物生物科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：南京市江北新区星座路 88 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：曲佳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的主要内容
包括 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年度监事会工作情况和 2024 年度监事
会工作思路。


公告编号：2024-007

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算方案〉
的议案》
1.议案内容：

南京天纵易康生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析，公司在
总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2024 年度经
营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定公司 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

监事会审核通过了该议案并发表了审核意见：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合中国证券业协会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。


公告编号：2024-007

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为了实现公司的长远发展目标，公司拟不进行 2023 年度的利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。有关支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的相关费用建议股东大会授权董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

此议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南……
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