公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-012

证券代码：834258 证券简称：天纵生物 主办券商：南京证券
南京天纵易康生物科技股份有限公司对外投资设立全资子

公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

南京天纵易康生物科技股份有限公司因业务发展需要，设立南京益肤化妆品有限公司（以下简称“公司”），注册资本为人民币 10 万元，占注册资本 100%，
注册地为南京市江北新区星座路 88 号 2 号楼 420 室。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交董事会，股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动


公告编号：2022-012

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资设立公司注册资本为人民币 10 万元，现金出资 10 万元（认缴），
占注册资本的 100%。
（二）投资标的基本情况
名称：南京益肤化妆品有限公司

注册地址：南京市江北新区星座路 88 号 2 号楼 420 室。

经营范围：化妆品生产；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

南京天纵易康生

物科技股份有限 100,000 现金 认缴 100%

公司
三、对外投资协议的主要内容
设立全资子公司，无需签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响


公告编号：2022-012

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司根据发展策略和计划组织实施的，将有助于公司的发展，提高公司的竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司从长远发展角度做出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的业务规模，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件目录
《南京益肤化妆品有限公司营业执照》

南京天纵易康生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日

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