公告日期：2018-04-26

公告编号：2018-009



证券代码：834257 证券简称：科旭网络 主办券商：中投证券



上海科旭网络科技股份有限公司



关于追认2017年度偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



2017 年度，为支持公司发展，增加资金流动性，公司控股股东姜



方泉先生自愿无偿为公司向银行借款提供个人无限责任担保。公司借款金额为人民币 5,000,000.00 元，用于补充流动资金，构成了本次关联交易。



公司于2018年4月25日召开第二届董事会第四次会议审议通过



了关于《追认2017年度偶发性关联交易》的议案，对此项关联交易



进行了追认，本议案尚需提交股东大会审议。



（二）关联方关系概述



姜方泉先生为本公司控股股东、实际控制人，属于公司关联方。



（三）表决和审议情况



该交易事项经第二届董事会第四次会议审议通过，表决结果：赞 公告编号：2018-009



成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。由于本议案涉及关联交易事项，



董事姜方泉先生属于关联董事，需回避表决。本议案尚需提交2017



年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



姜方泉 上海市 自然人 -



（二）关联关系



姜方泉为本公司控股股东、实际控制人，属于公司关联方。



三、交易协议的主要内容



2017 年度，为支持公司发展，增加资金流动性，公司控股股东姜



方泉先生自愿无偿为公司向银行借款提供个人无限责任担保，公司借款金额为人民币 5,000,000.00 元，用于补充流动资金。



截至到2017年12月31日，公司尚未归还银行此笔贷款。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司控股股东自愿无偿为公司向银行借款提供个人无限责任担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情 公告编号：2018-009



形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次关联交易是为了公司业务发展需要，是合理的、必要的、真实的。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易符合公司全体股东利益，不会对公司正常经营产生影响。



六、 备查文件目录



《上海科旭网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。



上海科旭网络科技股份有限公司董事会



2018年4月26日




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