公告日期：2017-09-20

证券代码：834257 证券简称：科旭网络 主办券商：中投证券



上海科旭网络科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月20日



2、会议召开地点：上海市天目西路511号9楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：姜方泉先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持



有表决权的股份 80,070,000 股，占公司股份总数的 80.07%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《增加公司营业执照经营范围并修改章程》



1.议案内容：



2017年8月30日公司第二届董事会第二次会议通过了《增加公



司营业执照经营范围并修改章程》的议案，按相关法律、法规的规定，需公司股东大会审议通过增加公司营业执照经营范围、修改章程等相关事项。



（1）经营范围变更情况



拟变更为：



网络技术、通信电子、计算机、仪器仪表、节能技术、节能产品、物联网软硬件产品、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，人力资源外包服务，通信工程，计算机网络工程（除专项审批），照明工程，计算机系统集成，弱电工程，建筑工程，智能化工程，市政工程，建筑专业建设工程设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，公共安全防范工程设计、施工，数据处理（PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外），加工、租赁与销售通讯电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、安全防护设备、仪器仪表、普通机械、节能产品、照明产品、机电产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



（2）公司章程修改情况



因经营范围有增加，拟对公司章程第十二条进行相应修改。



修改后第十二条，公司经营范围是：网络技术、通信电子、计算机、仪器仪表、节能技术、节能产品、物联网软硬件产品、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，人力资源外包服务，通信工程，计算机网络工程（除专项审批），照明工程，计算机系统集成，弱电工程，建筑工程，智能化工程，市政工程，建筑专业建设工程设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，公共安全防范工程设计、施工，数据处理（PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外），加工、租赁与销售通讯电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、安全防护设备、仪器仪表、普通机械、节能产品、照明产品、机电产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



（3）工商变更相关事宜



根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司经营范围变更及《公司章程》修订须经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门审核。最终经营范围以工商管理部门核准后内容为准。



2.议案表决结果：



同意股数 80,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件目录



(一)上海科旭网络科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决



议。



上海科旭网络科技股份有限公司 董事会



2017年9月20日




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