公告日期：2017-08-30

证券代码：834257 证券简称：科旭网络 主办券商：中投证券



上海科旭网络科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月20日15时00分



结束时间：2017年9月20日17时00分



(五)会议召开方式



1



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5



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月15日，股权登记日下



午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：上海市天目西路511号9楼公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《增加公司营业执照经营范围并修改章程》的议案。



（1）经营范围变更情况



拟变更为：



网络技术、通信电子、计算机、仪器仪表、节能技术、节能产品、物联网软硬件产品、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，人力资源外包服务，通信工程，计算机网络工程（除专项审批），照明工程，计算机系统集成，弱电工程，建筑工程，智能化工程，市政工程，建筑专业建设工程设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，公共安全防范工程设计、施工，数据处理（PUE2



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5



值在1.5以上的云计算数据中心除外），加工、租赁与销售通讯电子



产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、安全防护设备、仪器仪表、普通机械、节能产品、照明产品、机电产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



（2）公司章程修改情况



因经营范围有增加，拟对公司章程第十二条进行相应修改。



修改后第十二条，公司经营范围是：网络技术、通信电子、计算机、仪器仪表、节能技术、节能产品、物联网软硬件产品、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，人力资源外包服务，通信工程，计算机网络工程（除专项审批），照明工程，计算机系统集成，弱电工程，建筑工程，智能化工程，市政工程，建筑专业建设工程设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，公共安全防范工程设计、施工，数据处理（PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外），加工、租赁与销售通讯电子产品、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、安全防护设备、仪器仪表、普通机械、节能产品、照明产品、机电产品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



具体以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。



（3）工商变更相关事宜



根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，公司经营范围变更及《公司章程》修订须经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门审核。最终经营范围以工商管理部门核准后内容为准。



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