公告日期：2017-06-26

公告编号： 2017-016

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证券代码： 834257 证券简称：科旭网络 主办券商：中投证券

上海科旭网络科技股份有限公司

监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年年度股东

大会于 2017 年 5 月 18 日审议并通过：

任命张文杰先生、程金胜先生为公司第二届监事会股东代表监

事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事李忠平先生共同组成公

司第二届监事会，任职期限自 2017 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 25 日。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

17 人，持有公司股份 87,856,000 股，占股份总数的 87.86%，会议由

姜方泉先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 87,856,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

公告编号： 2017-016

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该任命监事张文杰先生持有公司股份 3,720,000 股，占公司股本

的 3.72%。

该任命监事程金胜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命监事李忠平先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三)任命/免职原因

公司第一届监事会原定任期将于 2017 年 6 月 25 日届满，为满

足公司经营管理需要，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》

的相关规定进行换届选举。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公

司监事会人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、 备查文件

（一）《上海科旭网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议

决议》。

上海科旭网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 25 日
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