公告日期：2017-06-26

公告编号：2017-015



证券代码：834257 证券简称：科旭网络 主办券商：中投证券



上海科旭网络科技股份有限公司



董事变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月18日审议并通过：



任命姜方泉先生、许波先生、张维先生、于伟霞女士、项亦男女士为公司第二届董事会董事，任职期限自2017年6月26日至2020年6月25日。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



17人，持有公司股份87,856,000股，占股份总数的87.86%，会议由



姜方泉先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股数87,856,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-015



该任命董事姜方泉先生持有公司股份26,025,000股，占公司股



本的26.03%。



该任命董事许波先生持有公司股份4,915,000股，占公司股本的



4.92%。



该任命董事张维先生持有公司股份3,877,000股，占公司股本的



3.88%。



该任命董事于伟霞女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事项亦男女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



公司第一届董事会原定任期将于2017年6月25日届满，为满



足公司经营管理需要，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行换届选举。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次换届选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利的影响。



三、备查文件



（一）《上海科旭网络科技股份有限公司2016年年度股东大会会议



决议》。



公告编号：2017-015



上海科旭网络科技股份有限公司



董事会



2017年6月25日




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