公告日期：2017-05-19

证券代码：834257 证券简称：科旭网络 主办券商：中投证券



上海科旭网络科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年5月18日



2、会议召开地点：上海市天目西路511号9楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：姜方泉先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，



持有表决权的股份 87,856,000股，占公司股份总数的87.86%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案



1.议案表决结果：同意股数87,856,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



2.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案



1.议案表决结果：同意股数87,856,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



2.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》的议案



1.议案表决结果：同意股数87,856,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



2.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《2016年度利润分配》的议案



1.根据大信会计师事务所于2017年4月25日出具的【2017】第



3-00351号《审计报告》，公司2016年实现归属于母公司股东的净



利润为13,164,968.62元，提取盈余公积1,326,880.83元，加年初



未分配利润26,736,282.84元，2016年度期末归属于母公司股东的



未分配利润为38574370.63元。公司可分配利润为人民币



38574370.63元。



根据公司实际经营情况、现金流及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，董事会提议公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同意股数87,856,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



3.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《2017年度财务预算方案》的议案



1.议案表决结果：同意股数87,856,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



2.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。



(六)审议通过《2016年年度报告及其摘要》的议案



1.议案表决结果：同意股数87,856,000股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决



权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



2.回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。



(七)审议通过《续聘公司2017年度审计机构》的议案



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