公告日期：2016-12-15

证券代码：834257 证券简称：科旭网络 主办券商：中国中投证券



上海科旭网络科技股份有限公司



2016年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2016年12月30日15时00分



结束时间：2016年12月30日17时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2016年12月26日，股权登记日



下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：上海市天目西路511号9楼公司会议室。



二、会议审议事项



(一)审议《关于变更公司注册资本并修改章程的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5）为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须在2016年12月28日17点前公司收到的传真或信件为准），一律不接受电话登记。



(二)登记时间:2016年12月28日14时至17时。



(三)登记地点:



上海市天目西路511号9楼公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



通讯地址：上海市天目西路511号9楼



邮政编码：200070



联系电话：021-63534430-8026



联系手机：13501943902



联系传真：021-63530914



电子邮箱：williams.zhang@cosunet.com.cn



联系人：张维



(二)会议费用：股东与会产生的费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



(一)《上海科旭网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



上海科旭网络科技股份有限公司



董事会



2016年12月14日




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