公告日期：2017-05-15

鼎润投资:第一届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年5月9日，书面通知。

2、会议召开时间：2017年5月12日

3、会议召开地点：廊坊鼎润投资股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长李良

6、会议主持人：董事长李良

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。
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