公告日期：2016-08-16

鼎润投资:第一届董事会第七次会议决议公告

一、会议召开情况

廊坊鼎润投资股份有限公司第一届董事会第七次会议于2016年8

月16日在廊坊鼎润投资股份有限公司会议室召开，会议以现场方式召

开。会议通知于2016年8月5日以书面方式发出。会议应出席董事5人，

实际出席5人，无委托投票的情况。本次会议由董事长李旭主持。本

次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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