公告日期：2019-03-28

证券代码：834252 证券简称：中藻生物 主办券商：华鑫证券

江西中藻生物科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出

5.会议主持人：郑训艺

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：



根据股东大会的批准，公司聘请了北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通会计”）作为公司2018年度的财务审计机构，现中证

天通会计已出具2018年度标准无保留意见的审计报告。



根据公司2018年度的审计报告，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2018年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了公司2018年年度报告及年报摘要。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据公司经营情况，董事会已编制了2018年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2018年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、2018年公司的投资情况、董事会日常工作情况、2018年利润分配预案等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据公司经营情况，总经理办公室已编制了2018年度总经理工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2018年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、主要客户及供应商的情况、主要费用、利润情况、现金流情况、资产及负债情况）、2018年公司的投资情况、2018年经营管理工作

总结、2019年经营计划及目标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度标准无保留意见的审计报告，已编制了2018年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：



根据2018年公司的经营情况，结合2019年的经济整体大环境的形势，同时考虑公司的2019年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，已编制了2019年的财务预算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议……
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