公告日期：2021-03-11

公告编号：2021-001



证券代码：834252 证券简称：中藻生物 主办券商：华鑫证券

江西中藻生物科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 3 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 1 日以书面方式发出



5.会议主持人：郑训艺

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：



具体详见公司于 2021 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露



公告编号：2021-001



平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：



具体详见公司于 2021 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-004）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：



为保证公司股票申请终止挂牌的相关工作顺利进行, 提请股东大会授权董事会依照相关法律法规，全权办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系统终止挂牌之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。





公告编号：2021-001



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



董事会提请于 2021 年 3 月 26 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议

上述需提交股东大会审议的议案。详见公司于 2021 年 3 月 11 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2021-002)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》



江西中藻生物科技股份有限公司

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