公告日期：2017-12-14

公告编号：2017-061



证券代码：834246 证券简称：喀纳斯 主办券商：西南证券



新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司



董事换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



1.公司董事换届选举情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第六次临



时股东大会于2017年12月12日审议并通过：



任命吴疆勇、胡强、代卫东、洪丽飞、丘伟东、孔宇峰、黄琨七人为新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自2017年第六次临时股东大会审议通过之日至第四届董事会届满之日止。



本次会议召开15日前以公司在全国中小企业股份转让系统信息



披露平台（www.neeq.com.cn）上刊发了召开本次临时股东大会的通知公告（公告编号2017-056）方式通知全体股东，实际到会股东13人，持有公司股份 126,837,800股，占股份总数的93.95%，会议由董事长吴疆勇先生主持。



以上决议表决情况为：



公告编号：2017-061



同意股数126,837,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2.第四届董事会董事长选举情况



公司第四届董事会第一次会议于2017年12月12日审议并通过：



任命吴疆勇先生为公司第四届董事会董事长，吴疆勇先生系换届连任，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。



本次会议通知于2017年12月6日以书面及电子邮件的方式发



出。会议应到7名董事，实到7名董事，会议由董事长吴疆勇先生主



持。



表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事吴疆勇持有公司股份 1,228,900 股，占公司股本的



0.91%。



该任命董事胡强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事代卫东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事洪丽飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事丘伟东持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事孔宇峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事黄琨持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



上述董事均不属于失信联合惩戒对象。



公告编号：2017-061



任命/免职原因



公司第三届董事会董事任期届满，依据《中华人民共和国公司法》和《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第四届董事会董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



选举吴疆勇、胡强、代卫东、洪丽飞、丘伟东、孔宇峰、黄琨七人为公司第四届董事会董事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。



三、备查文件



（一）《第三届董事会第二十六次会议决议》



（二）《2017年第六次临时股东大会决议》



（三）《第四届董事会第一次会议决议》



特此公告。



新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司



董……
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