公告日期：2017-11-23

公告编号： 2017-056

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证券代码： 834246 证券简称：喀纳斯 主办券商：西南证券

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司

2017 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第六次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 12 日 11 时 00 分

结束时间： 2017 年 12 月 12 日 14 时 00 分

为给外地股东参加股东大会提供便利，根据公司章程第 51 条之

规定，股东以网络通讯方式参加股东大会视为出席。通过网络审议及

公司于 2017 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第二十六次会

议审议通过了《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》，

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公

司章程》的规定。

公告编号： 2017-056

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表决的具体操作方法如下： 1.会议通知在全国中小企业股份转让系统

公告，会议议案参见该系统同时发布的董事会决议公告。 2.2017 年

12 月 6 日股权登记结束后，董事会秘书郭静华通过电子邮件将议案

及表决票发至与会股东邮箱，与会股东在表决票上填写议案审议结

果。 3.与会股东在 12 月 12 日 12 时 00 分前将填写及签署的表决票扫

描件发至公司的董事会秘书郭静华的邮箱（ 1300607481@qq.com） ,

逾期视为弃权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表

决为准。 4.12 月 12 日 13 时 00 分，董事会秘书郭静华通过电子邮件

将会议决议和会议记录发至与会股东邮箱，与会股东在 14 时 00分前，

将 签 署 后 的 文 件 扫 描 件 发 至 公 司 董 事 会 秘 书 郭 静 华 的 邮 箱

（ 1300607481@qq.com） ,逾期视为弃权。

(五)会议召开方式

本次会议采用现场及网络方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 6 日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利）。股东可以书面形式

委托代理人出席会议,参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司六楼会议室

二、 会议审议事项

公告编号： 2017-056

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1.《 关于公司董事会换届选举的议案》

2.《 关于公司监事会换届选举的议案》

3.《关于超出 2017 年预计金额的偶发性关联交易的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 12 月 11 日

(三)登记地点: 公司六楼会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：郭静华

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证； 2.由代

理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证、委托人证券

账户卡、委托人持股凭证； 3.由法定代理人代表法人股东出席本次

会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证； 4.法人股

东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章

的单位营业执照复印件； 5.与会股东通过网络通讯方式参加的，在

会议开始前 1 个小时内（ 10 时 00 分至 11 时 00 分），通过电子邮

件将前述材料的扫描件发至公司董事会秘书郭静华的邮箱

（ 1300607481@qq.com）进行登记，逾期视为放弃参会。

公告编号： 2017-056

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地址：新疆阿勒泰地区布尔津县神湖路 11 号

电话：传真 0906-6528399 手机： 18129065050

邮箱： 1300607481@qq.com 邮政编码： 836600

(二)会议费用：本次会议交通费、食宿费等自理。

(三)临时提案：请在会议召开 10 天前提交。

五、 备查文件目录

（一） 《第三届董事会第二十六次会议决议》……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。