公告日期：2017-11-23

公告编号：2017-055



证券代码：834246 证券简称：喀纳斯 主办券商：西南证券



新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司



第三届监事会第十四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2017年11月22日下午16:00时以通讯表决的方式召开，会议由监事会主席韩永新先生主持，会议通知于 2017年11月17日以书面及电子邮件方式发出。实际参加表决的监事3人，会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



公司监事对下列议案进行审议。



审议通过：《关于公司监事会换届选举的议案》



议案内容：鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会提名韩永新、庄巧玲为第四届监事会候选人，任期三年，待股东大会审议通过之后，与公司职工代表大会选举职工监事组成公司第四届监事会。



公告编号：2017-055



经查，上述候选人均不存在“1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、最近 24 个月内受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施；3、被列为失信惩戒对象名单等不得担任监事的情形”。



表决结果：同意3票,反对0票，弃权0票，通过了此议案。



三、备查文件目录



《第三届监事会第十四次会议决议》



特此公告。



新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司



董事会



2017年11月23日




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