公告日期：2017-09-01

公告编号：2017-052



证券代码：834246 证券简称：喀纳斯 主办券商：西南证券



新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月1日



2.会议召开地点：公司六楼会议室



3.会议召开方式：现场及网络



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴疆勇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



本次股东大会应参与表决的股东44名，出席本次股东大会的股



东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份127,465,800



公告编号：2017-052



股，占公司股份总数的94.42%。



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》



1. 议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》和公司的实际经营情况及发展的需要，公司经营范围拟增加“城市客运，公路旅客运输”项目，并对《公司章程》中第二章第十八条经营范围的内容进行变更。



本次《公司章程》修订以工商部门及运管部门的最终批复为准。



本公司现行《公司章程》其他条款不变。



公司章程修订情况如下：



修订前：公司经营范围是：住宿和餐饮业；预包装食品零售（上述两项内容限分支机构经营）；县内班车（旅游）客运；信息服务业务（含互联网信息服务；不含移动互联网信息服务，固定网信息服务）；卷烟零售。游览景区管理；旅游项目投资；工艺美术品及藏品零售；经营水上运输业务、文化艺术类、休闲健身活动、其他娱乐业；电子商务；房屋、场地、机械设备租赁；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



修订后：公司经营范围是：住宿和餐饮业；预包装食品零售（上述两项内容限分支机构经营）；县内班车（旅游）客运；信息服务业务（含互联网信息服务；不含移动互联网信息服务，固定网信息服务）；卷烟零售。游览景区管理；旅游项目投资；工艺美术品及藏品零售；经营水上运输业务、文化艺术类、休闲健身活动、其他娱乐业；电子 公告编号：2017-052



商务；房屋、场地、机械设备租赁；会议及展览服务。城市客运，公路旅客运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



2. 议案表决结果：



同意股数127,465,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3. 回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项，无需回避。



三、备查文件目录



《2017年第五次临时股东大会决议》



新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司



董事会



2017年9月1日




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