公告日期：2017-05-24

公告编号：2017-041



证券代码：834246 证券简称：喀纳斯 主办券商：西南证券



新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月23日



2.会议召开地点：公司六楼会议室



3.会议召开方式：现场及网络



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴疆勇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年5月8日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的



通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



本次股东大会应参与表决的股东34名，出席本次股东大会的股



东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份127,394,000



公告编号：2017-041



股，占公司股份总数的94.37%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于拟聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公 司 2017 年度审计机构及公司公开发行股票并上市审计机构的议案》



1.议案内容



信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司完成了 2016



年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。根据公司的发展需要，经双方友好协商，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2017年度财务审计机构，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告审计工作。



随着公司经营效益持续增长，治理水平不断完善和提高，未来发展整体态势良好，公司计划借助国内资本市场，抓住机遇，进行新一轮跨越式发展,准备在合适的时候首次公开发行股票并上市（IPO），为此拟与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》，聘请该所为我公司股票公开发行并上市的审计机构。



2.议案表决结果：



同意股数127,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-041



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避。



(二)审议通过《关于设立控股子公司“哈巴河县双湖旅游有限责任公司”的议案》



1.议案内容



公司已于2017年5月8日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登披露，具体内容



参见公告编号：（2017-038）。



2.议案表决结果：



同意股数127,394,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



此议案不涉及关联交易事项，无需回避。



三、备查文件目录



《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司2017年第四次临时股东大会决



议》



新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司



董事会



201……
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