公告日期：2017-05-08

证券代码：834246 证券简称：喀纳斯 主办券商：西南证券



新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月5日



2.会议召开地点：新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司六楼会议室3.会议召开方式：现场及网络表决方式



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长吴疆勇先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）刊登了本次股东大会的



通知公告，本次股东大会应参与表决的股东34名，实际表决的股东



17名，代表有效表决权128,964，000股，占公司表决权总额的95.53%，



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共17名，



持有表决权的股份 128,964,000股，占公司股份总数的95.53%，公



司董事、监事、高级管理人员、督导券商及北京市通商律师事务所的律师列席了本次会议。



二、议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果



同意股数128,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果



同意股数128,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》的议案



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果



同意股数128,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(四)审议通过《2016年度利润分配预案》



1.议案内容



公司已于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登披露，具



体内容参见公告编号（2017-025）。



2.议案表决结果



同意股数128,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



(五)审议通过《2016年年度报告及摘要》的议案



1.议案内容



公司已于2017年4月12日在全国中小企业股份转让系统信



息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登披露，具



体内容参见公告编号（2017-023）、（2017-024）。



2.议案表决结果



同意股数128,964,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；……
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