公告日期：2019-05-06

山东天利和软件股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：祁云东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数21,110,000股，占公司有表决权股份总数的95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见2019年4月9日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《山东天利和软

公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-004）

2.议案表决结果：



同意股数21,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数21,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数21,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司2018年财务决算报告》





同意股数21,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



同意股数21,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司2018年度审计报告》

2.议案表决结果：



同意股数21,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度关联交易的发生情况及对2019年度业务开展计划情况，合理预计公司2019年全年度公司日常性关联交易

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东祁云东、赵艳清回避表决。

（八）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，2018年度利润分配预案为：不分配、不转增

2.议案表……
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