公告日期：2019-04-09

山东天利和软件股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月26日以书面方式发出

5.会议主持人：祁云东

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见2019年4月9日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《山东天利和软件股份有限公司2018年度报告》（公告编号2019-003）及《山东天利和软件股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》



《山东天利和软件股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《山东天利和软件股份有限公司2018年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年度关联交易的发生情况及对2019年度业务开展计划情况，合理预计公司2019年全年度公司日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事祁云东、赵艳清回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司设立控股子公司的议案》

1.议案内容：



公司在北京设立一家控股子公司（有限责任公司），该子公司名称为“北京无限流量网络科技有限公司”，注册资本为2200万元人民币，公司出资1540元，持股比例70%。



关内容规定，该事项无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，2018年度利润分配预案为：不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。