公告日期：2018-06-27

公告编号：2018-019
证券代码：834241 证券简称：天利和 主办券商：安信证券

山东天利和软件股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开2017
年年度股东大会，根据《公司章程》规定，年度股东大会应于上一
个会计年度完结之后的6个月内举行，本次年度股东大会召开时间
由于审计及年报披露工作安排紧张等原因晚于2018年6月30日,
对此公司董事、监事、高级管理人员已出具承诺，未来将严格遵守
相关业务规则，履行本人法定职务，及时召集股东大会等相关会议
并按时履行信息披露义务。公司董事会对本次延期召开2017年年
度股东大会深表歉意。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其
他程序。


公告编号：2018-019
(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年7月18日10：00

结束时间：2018年7月18日12：00
(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式方式召开。
(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月13日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）；上述股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员

3.山东大地人律师事务所见证律师
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项

1.《关于<山东天利和软件股份有限公司2017年年度报告及其摘要>的议案》

2.《关于<山东天利和软件股份有限公司2017年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<山东天利和软件股份有限公司2017年度监事会工作报

公告编号：2018-019
告>的议案》

4.《关于<山东天利和软件股份有限公司2017年度财务决算报告>的议案》

5.《关于<山东天利和软件股份有限公司2018年度财务预算报告>的议案》

6.《关于<山东天利和软件股份有限公司2017年度审计报告>的议案》

7.《关于<山东天利和软件股份有限公司2017年度利润分配方案>的议案》

8.《关于山东天利和软件股份有限公司续聘2018年度审计机构的议案》

9．《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》

10.《关于山东天利和软件股份有限公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

11.《关于山东天利和软件股份有限公司监事会换届暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

12.《关于<山东天利和软件股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式

1.凡出席会议的个人股东，请持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和代理人委托书；2、法人股东

公告编号：2018-019

应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2018年7月17日9:00-18:00
(三)登记地点:

公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式

联系地址:山东省淄博市高新区政通路135号高创园D座

邮政编码:255000

联系电话:0533-3595851

邮箱:talent_tlh@163.com

联系人:徐娇
(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
(三)临时提案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。