公告日期：2018-02-28

公告编号：2018-002



证券代码：834241 证券简称：天利和 主办券商：安信证券



山东天利和软件股份有限公司



对外投资的公告（设立全资子公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟设立全资子公司宁夏天利和环境能源科技有限公司，注册地为宁夏省银川市宁东县，注册资本为人民币10,000,000.00元。(二)审议和表决情况



公司于2018年2月26日召开第一届董事会第十三次会议，审



议通过《关于对外投资设立宁夏天利和环境能源科技有限公司的议案》。



表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0



票；弃权票为0票。



该项交易不构成关联交易，不涉及回避表决。



本次对外投资不属于重大资产重组，根据《公司章程》第一百一十一条相关内容规定，该事项无需提交股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次设立全资子公司无须政府有关部门批准，报当地工商行政管 公告编号：2018-002



理部门办理工商注册登记手续即可。



(四)本次对外投资的新领域



本次设立全资子公司的经营范围属于环境治理工程技术研究实施，环境技术管理咨询服务等领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明:



公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名称：宁夏天利和环境能源科技有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核准登记的名称为准）



注册地：宁夏省银川市宁东县（以工商行政管理机关最终核准登记的注册地址为准）



经营范围：环境治理工程技术研究实施；环境技术管理咨询服务，节能项目开发与推广；能源管理咨询服务；软件开发实施；计算机系统服务；企业管理咨询；会议及培训服务；环境保护设施运营；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



公告编号：2018-002



山东天利和软件股份有



人民币 10,000,000.00 100.00%



限公司



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次投资有利于扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



公司根据发展需求，以长期战略布局为出发角度设立全资子公司，合法合规，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，明确经营策略，组建良好的经营团队，以降低上述可能发生的风险。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资符合公司战略计划，有利于增强公司整体经营能力，提高公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。



四、备查文件目录



《山东天利和软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》山东天利和软件股份有限公司



董事会



2018年2月28日




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