公告日期：2017-11-14

公告编号：2017-028



证券代码：834241 证券简称：天利和 主办券商：安信证券



山东天利和软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年11月10日



2.会议召开地点：会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：祁云东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的90.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于提名宋昊为公司董事兼财务总监的议案》1.议案内容



公告编号：2017-028



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任职公告》（公告编号：2017-029）。



2.议案表决结果：



同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



《山东天利和软件股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》。



山东天利和软件股份有限公司



董事会



2017年11月14日




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