公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-025



证券代码：834241 证券简称：天利和 主办券商：安信证券



山东天利和软件股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



第一届董事会第十二次会议于2017年10月23日在公司会议室



召开，会议通知以书面方式于2017年10月12日发出，本次会议应



出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事、高级管理



人员列席了本次会议；会议由公司董事长祁云东主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于提名宋昊为公司董事兼财务总监的议案》，并提交股东大会审议；



议案内容：由于董事李钟个人原因，辞去董事一职，现提名宋昊为公司董事兼财务总监，其董事职务任职自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。



表决结果：有效表决票5票，其中同意票为5票；反对票为0



票；弃权票为0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。



公告编号：2017-025



（二）审议《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



议案内容：公司拟定于 2017年11月10日召开2017年第二次



临时股东大会。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票，表决结果为通过。



回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



山东天利和软件股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》



山东天利和软件股份有限公司



董事会



2017年10月25日




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