公告日期：2017-10-25

公告编号：2017-026



证券代码：834241 证券简称：天利和 主办券商：安信证券



山东天利和软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月10日上午 9:30



结束时间：2017年11月10日上午 11:30



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-026



本次股东大会的股权登记日为2017年11月7日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）；上述股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：山东天利和软件股份有限公司会议室



二、会议审议事项



审议《关于提名宋昊为公司董事兼财务总监的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场方式



(二)登记时间: 2017年11月10日上午8:00-9:00



(三)登记地点:



山东天利和软件股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址:山东省淄博市高新区政通路135号高创园D座



邮政编码:255000



联系电话:0533-3595851



邮箱:talent_tlh@163.com



联系人:徐娇



公告编号：2017-026



(二)会议费用：出席本次会议的所有股东费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前十日提交于公司董事会。



五、备查文件目录



《山东天利和软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



山东天利和软件股份有限公司



董事会



2017年10月25日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。