公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-020



证券代码：834241 证券简称：天利和 主办券商：安信证券



山东天利和软件股份有限公司



关于补充确认偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



公司2017年度偶发性关联交易情况如下：



货币单位：元



偶发性关联交易事项



关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决



策程序



祁云东、赵艳清 为公司提供担保 9,800,000.00 否



祁云东、孙春香 为公司提供担保 2,000,000.00 否



房产抵押



总计 11,800,000.00 -



（二）关联方关系概述



祁云东、赵艳清系夫妻，任公司董事、股东。祁云东和赵艳清合计持有公司山东天利和软件股份有限公司 63.00%的股权，为公司实际控制人。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第十一次会议通过了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。



董事祁云东、赵艳清回避表决，根据《公司章程》及《关联交易管理办法》规定，该议案提交股东大会审议。



公告编号：2017-020



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



上述关联交易不存在需要任何有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



祁云东 山东省淄博市 - -



赵艳清 山东省淄博市



（二）关联关系



祁云东、赵艳清系夫妻，任公司董事、股东。祁云东和赵艳清合计持有公司山东天利和软件股份有限公司 63.00%的股权，为公司实际控制人。



三、交易协议的主要内容



（1）公司与交通银行淄博分行的交易协议主要内容为：2017年



1月 24日公司与交通银行淄博分行签订一年期流动资金借款合同，



借款金额980.00万元，由祁云东、赵艳清与交通银行淄博分行签订



保证合同，还款日2018年1月23日。



（2）公司与齐商银行张北支行的交易协议主要内容为：2017年



4月24日公司与齐商银行张北支行签订一年期流动资金借款合同，



借款金额200.00万元，由祁云东、孙春香房产做抵押，还款日2018



年4月23日。



四、定价依据及公允性



上述关联交易按照公允原则由双方协商确定，遵循市场定价的原 公告编号：2017-020



则，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司正常经营的需要。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易基于公司经营发展的需求，交易的达成有助于公司业务的开展，不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联人形成依赖……
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