公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-025



证券代码：834234 证券简称：易观亚太 主办券商：兴业证券

北京易观亚太科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日



2.会议召开地点：北京

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：杨彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京易观亚太科技股份有限公司 2019 半年度报告》议案1.议案内容：

《北京易观亚太科技股份有限公司 2019 年半年报告》（公告编号：2019-024）

已于 2019 年 8 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2019-025



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<北京易观亚太科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案

1.议案内容：

根据公司募集资金使用情况，公司编制了《北京易观亚太科技股份有限公司2019 年半年度募集资金使用报告》。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，任命杨彬为公司董事长，任职期限三年，自公司第二届董事会第三次会议决议之日起生效。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：



原修订：第一百条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人、副董事长 1 人。

修订后：第一百条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人 。





公告编号：2019-025



除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议。本次公司章程的修改是公司经营发展的需要，对未来公司经营发展不会产生不利影响。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



截至 2019 年 6 月 30 日，北京易观亚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）

合并财务报表未分配利润累计金额-42,111,453.91 元，未弥补亏损超过公司实收股本总额 21,968,415 元的三分之一。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无须回避决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审……
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