公告日期：2020-04-22

证券代码：834232 证券简称：水杯子 主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司



第二届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长董平

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议已按《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：



由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》议案1.议案内容：





《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务

预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司 2019 年度经营成果以及公司发展面临的实际问题，经研究决定

2019 年度拟不进行行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2019 年年度报告及公司 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构及支付报酬的议案》1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意公司继续聘请具有证券从业资格的北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，期限一年，由公司董事会办理具体签约等事项。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2019 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：



该议案内容已披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。