公告日期：2020-03-31

公告编号：2020-007

证券代码：834232 证券简称：水杯子 主办券商：中山证券
南京水杯子科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长董平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次临时股东大会的通知公告（公告编号：2020-006）。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数37,474,000.00 股，占公司有表决权股份总数的 74.83%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》


公告编号：2020-007

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 3 月 12 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《南京水杯子科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-005。
2.议案表决结果：

同意股数 2,977,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东董平、朱芹、南京爱克特水业有限公司、南京南大工程检测有限公司、刘翔、龙云良、张伯友、曹建、陆建华因与本议案存在关联关系，应回避表决。
三、备查文件目录
《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

南京水杯子科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

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