公告日期：2021-04-22

证券代码：834232 证券简称：水杯子 主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长董平先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议已按《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案



1.议案内容：

《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：



由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京水杯子科技股份

有限公司 2020 年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：



《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务



预算方案》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司 2020 年度经营成果以及公司发展面临的实际问题，经研究决定2020 年度拟不进行行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年年度报告及公司 2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构及支付报酬的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，同意公司继续聘请具有证券从业资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，期限一年，由公司董事会办理具体签约等事项。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司预计向银行申请贷款暨资产抵押的议案》议案

1.议案内容：



该议案内容已披露于全国中……
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