公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-008



证券代码：834232 证券简称：水杯子 主办券商：中山证券

南京水杯子科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 15 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席张伯友先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《南京水杯子科技股份有限公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-008



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》议案1.议案内容：



《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务

预算方案》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司 2020 年度经营成果以及公司发展面临的实际问题，经研究决定2020 年度拟不进行行利润分配。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度审计报告》议案

1.议案内容：



由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京水杯子科技股份

有限公司 2020 年度审计报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况





公告编号：2021-008



无。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2020 年年度报告及公司 2020 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：



该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。



2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果……
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