公告日期：2019-08-08

公告编号：2019-016

证券代码：834231 证券简称：合众环保主办券商：东莞证券

合众高科（北京）环保技术股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 23 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 19 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区惠河南街 1132 号通惠大厦 C 区 5 层会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于追认公司偶发性关联交易》议案

合众高科（北京）环保技术有限公司（以下简称“合众环保公司”）于 2019年 6 月 3 日向关联企业合众广源（北京）生态环境技术有限公司（以下简称“合众广源公司”）提供无息借款 100 万元，用于补充其生产经营用流动资金，借款
期限为 6 个月。合众环保公司与自然人弓月中于 2018 年 4 月 13 日共同出资成立
合众广源公司，其中合众环保公司出资额 200 万元，占合众广源公司股份比例20%。因此，上述情况构成偶发性关联交易。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人出席的，须携带加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件及复印件（盖公章）；委托代理人出席的，须携带法定代表人亲自签署的《股东大会授权委托书》及加盖公章的营业执照复印件，代理人身份证原件及复印件（盖公章）。自然人股东登记：自然人股东出席的，须携带本人身份证原件及复印件。

（二）登记时间：2019 年 8 月 23 日上午 8:30


公告编号：2019-016

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：丁春艳

地址：北京市朝阳区惠河南街 1132 号通惠大厦 C 区五层

联系电话：010-59236216
（二）会议费用：自费
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

合众高科（北京）环保技术股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 8 日

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