公告日期：2019-05-22

合众高科（北京）环保技术股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长田旭峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



经公司第二届董事会第五次会议审议同意召开2018年年度股东大会,会议召集与召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数27,144,584股，占公司有表决权股份总数的76.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况，对公司及董事会2018年度工作进行了总结，并对公司及董事会2019年度工作进行展望。





同意股数27,144,584股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数27,144,584股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，对《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》予以汇报。



详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《合众高科（北京）环保技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）及《合众高科（北京）环保技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：



同意股数27,144,584股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，对《2018年度财务决算》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数27,144,584股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案



1.议案内容：



根据法律、法规及公司章程的规定，对《2019年度财务预算》予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数27,144,584股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：



予以汇报。



详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《合众高科（北京）环保技术股份有限公司关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数4,628,796股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东田旭峰、北京合众天时股权投资中心（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。