公告日期：2018-10-16

公告编号：2018-034

证券代码：834231 证券简称：合众环保 主办券商：东莞证券

合众高科(北京)环保技术股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长田旭峰先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《合众高科（北京）环保技术股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：



随着公司业务的发展，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务，担任公司



公告编号：2018-034

2018年度的财务审计机构。原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2018年11月1日召开2018年第三次临时股东大会，对《关于变更会计师事务所的议案》进行审议。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、

《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第二届董事会第四次董事会决议》

合众高科(北京)环保技术股份有限公司

董事会


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