公告日期：2018-04-27

证券代码：834231 证券简称：合众环保 主办券商：东莞证券



合众高科（北京）环保技术股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2017



年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月21日9时00分



结束时间：2018年5月21日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月18日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事长兼总经理：田旭峰；董事兼副总经理：李军；董事：李杰；董事：刘大伟；董事：赵利鑫；监事会主席：焦民；职工代表监事：李宁；监事：李永梅；董事会秘书：丁春艳、财务总监：张莉萍3.北京海润律师事务所



(七)会议地点：北京市朝阳区惠河南街1132号通惠大厦C区5层会



议室



二、会议审议事项



1、议案一：审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



2、议案二：审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



3、议案三：审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》；



4、议案四：审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；



5、议案五：审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；



6、议案六：审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议



案》；



7、议案七：审议《关于2017年年度募集资金存放与实际使用情



况的专项报告的议案》



8、议案八：审议《关于2017年度利润分配方案的议案》；



9、议案九：审议《关于追认公司2017年度关联交易的议案》



10、议案十：审议《关于追认公司2017年度使用闲置资金购买



理财产品的议案》；



11、议案十一：审议《关于授权总经理审批使用闲置资金购买理财产品的议案》；



12、议案十二：审议《关于修改公司章程的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



法人股东的法定代表人出席的，须携带加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证原件及复印件（盖公章）；委托代理人出席的，须携带法定代表人亲自签署的《股东大会授权委托书》及加盖公章的营业执照复印件，代理人身份证原件及复印件（盖公章）。



自然人股东登记：自然人股东出席的，须携带本人身份证原件及复印件。



(二)登记时间: 2018年5月21日上午8:30



(三)登记地点:



北京市朝阳区惠河南街1132号通惠大厦公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：丁春艳



地 址：北京市朝阳区惠河南街1132号通惠大厦C区五层



联系电话：010-59236216



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》



《合众高科（北京）环保技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



合众高科（北京）环保技术股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。