公告日期：2017-07-14

证券代码：834231 证券简称：合众环保 主办券商：东莞证券



合众高科（北京）环保技术股份有限公司 （住所：北京市朝阳区霞光里66号院1号楼707号）



2017年度第一次股票发行方案



主办券商



（住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号）



二零一七年七月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释 义...... 4



一、公司基本信息...... 5



二、发行计划...... 5



（一）发行目的...... 5



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排...... 5



（三）发行价格和定价依据...... 6



（四）发行股份数量及预计募集资金金额...... 6



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响，董事会决议日至完成新增股份登记期间发生除权、除息事项时，发行数量和发行价 的调整...... 6 （六）本次发行新增股份限售安排...... 6 （七）本次募集资金用途...... 7 （八）前次募集资金使用情况...... 8 （九）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案...... 11 （十）本次股票发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 11 （十一）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 11三、非现金资产的基本信息...... 11四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 11（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况...... 12 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 12 （三）与本次发行相关特有风险的说明...... 12五、其他需要披露的重大事项...... 12六、本次股票发行有关中介机构信息...... 12



（一）主办券商...... 13



（二）律师事务所...... 13



（三）会计师事务所...... 13



七、董事、监事、高级管理人员有关声明...... 14



释义



本方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



公司、本公司、合众环保指 合众高科（北京）环保技术股份有限公司



《公司章程》 指 《合众高科（北京）环保技术股份有限公司章程》



董事会 指 合众高科（北京）环保技术股份有限公司董事会



股东大会 指 合众高科（北京）环保技术股份有限公司股东大会



高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书



主办券商 指 东莞证券股份有限公司



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



元、万元 指 人民币元、人民币万元



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



注：本股票发行方案中除特别说明外所有数值均保留2 位小数，若出现总数与各分项数



值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。



一、公司基本信息



公司名称：合众高科（北京）环保技术股份有限公司



证券简称：合众环保



证券代码：8……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。