公告日期：2016-06-13

公告编号： 2016-029

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证券代码： 834230 证券简称： 众盟软件 主办券商：德邦证券

上海众盟软件科技股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟设立全资子公司上海众愿计算机技术有限公司，注册地

为上海市长宁区天山路 18 号 901-118 室， 注册资本为人民币

2,000,000.00 元。

(二)审议和表决情况

本公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于设立全资子公

司上海众愿计算机技术有限公司的议案》；根据《公司章程》和《投

资决策与对外担保管理制度》的相关规定，本次对外投资事项仅需

董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，无需回避表决。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

全资子公司的设立无需经过政府有关部门审批，需报当地工商行

政管理部门办理注册登记手续。

(四)本次对外投资的新领域

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为了延伸公司业务产业链并提高公司资源的有效配置水平，本

次对外投资的全资子公司拟从事计算机技术网络科技专业领域的

技术开发和技术服务业务，属于软件和信息技术服务业。

全资子公司的经营范围为“计算机技术网络科技专业领域的技

术开发、技术服务、技术咨询，技术转让，计算机软硬件及配件、

通讯设备、电子电器、机电设备、办公设备、环保设备、自动化控

制设备的批发、零售、会务服务，软件开发。（依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

二、 投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资，公司全部以其自有资金出资。

(二)投资标的基本情况

名称：上海众愿计算机技术有限公司

注册地：上海市长宁区天山路 18 号 901-118 室

经营范围：计算机技术网络科技专业领域的技术开发、技术服务、

技术咨询，技术转让，计算机软硬件及配件、通讯设备、电子电器、

机电设备、办公设备、环保设备、自动化控制设备的批发、零售、会

务服务，软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

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股东名称 币种 出资额 出资比例

上海众盟软件科技股份

有限公司

人民币 2,000,000.00 100.00%

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次设立全资子公司是根据公司未来发展战略的需要，延伸公

司业务产业链并提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合实力

和竞争优势，确保公司的可持续发展。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，拟设

立的全资子公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风

险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良

好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应

对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

通过对公司业务进行整合，本次投资将有助于拓宽业务市场，

增强公司整体竞争力及盈利能力，进一步提高管理效率，降低公司

整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状

况都能产生积极影响。

四、 备查文件目录

《上海众盟软件科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

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上海众盟软件科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日


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