公告日期：2017-05-12

证券代码：834225 证券简称：秋林股份 主办券商：银河证券



哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月10日



2.会议召开地点：哈尔滨哈南工业新城东兴路151号公司办公楼



四楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长仲兆敏女士



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份134,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。



1.议案内容



《2016 年度董事会工作报告》。报告就2016年度公司董事会的



召开情况及召集股东大会、执行股东大会决议等情况进行了总结汇报。



2.议案表决结果：



同意股数134,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》。报告就2016年度公司经营计划、



关联交易、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况等进行了监督并予以总结汇报。



2.议案表决结果：



同意股数134,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》。



1.议案内容



详见公司于2017年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公



告编号：2017-013）及《2016年年度报告摘要（》公告编号：2017-012）。



2.议案表决结果：



同意股数134,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》。



1.议案内容



《2016 年度财务决算报告》。根据2016年度公司经营情况和财



务状况，结合公司报表数据编制了2016年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数134,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过《公司2017年度财务预算报告》。



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》。根据公司2016年度财务决算报告，



结合公司的实际经营情况及发展情况，公司制定了2017年度财务预



算报告。



2.议案表决结果：



同意股数134,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本……
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