公告日期：2019-05-27

公告编号：2019-033

证券代码：834214 证券简称：百合网 主办券商：华泰联合
百合佳缘网络集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月22日以电子邮件和电话方式发出
5.会议主持人：王长颖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整战略与投资委员会、提名委员会主任及

公告编号：2019-033

委员的议案》
1.议案内容：

根据各专门委员会的职能职责，结合现董事会成员的行业背景及自身业务专长，调整战略与投资委员会、提名委员会主任及委员，具体如下：

本次涉及调整的专门委员会 主任及成员

战略与投资委员会 王长颖（主任）

张威、梁剑峰、吴琳光、谢妹

提名委员会 沐海宁（主任）

王长颖、吴琳光、谢妹、严佳

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《百合佳缘网络集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
百合佳缘网络集团股份有限公司
董 事会
2019年5月27日

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