公告日期：2019-05-14

百合佳缘网络集团股份有限公司



2018年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：北京市朝阳区望京SOHO塔3(B座)6层伊甸园会议室3.会议召开方式：现场及网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王长颖先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布了《2018年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-015)。2019年4月30日，公司发布了《关于2018年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-029）。



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数998,389,496股，占公司有表决权股份总数的79.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会于2018年7月任期届满，股东大会选举产生了第二届董事会成员。2018年度，第一届和第二届董事会较好的完成了年度工作目标。第二届董事会制定了2019年年度工作计划。

2.议案表决结果：



同意股数998,389,496股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



公司第一届监事会于2018年7月任期届满。同时，股东大会、职工代表大会分别选举产生了第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事。2018年度，第一届和第二届监事会较好的完成了年度工作目标。第二届监事会制定了2019年年度工作计划。

2.议案表决结果：



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



详细内容已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010,011）中进行了披露。

2.议案表决结果：



同意股数998,389,496股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（四）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据2018年度公司经营情况和财务状况，公司编制了2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数998,389,496股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



（五）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告>的议案》

1.议案内容：



详细内容已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）中进行了披露。

2.议案表决结果：



同意股数998,389,496股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（六）审议通过《关于<公司股份回购方案>的议案》

1.议案内容：



详细内容已于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊载的《公司股份回购方案》（公告编号：2019-013）中进行了披露。

2.议案表决结果：



同意股数998,389,496股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；……
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