公告日期：2019-05-08

华泰联合证券有限责任公司
关于

百合佳缘网络集团股份有限公司
重大资产重组之

2018年度持续督导意见

独立财务顾问

二零一九年五月


独立财务顾问声明

华泰联合证券有限责任公司接受委托，担任百合佳缘网络集团股份有限公司（以下简称“百合网”或“公司”）重大资产重组之独立财务顾问（以下简称“独立财务顾问”），按照《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规和规定的要求，独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽职的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，基于公司2018年年度报告出具了本次重大资产重组的持续督导意见。

本报告所依据的文件、材料由挂牌公司及标的公司提供。挂牌公司及交易标的对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责，确保不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险和责任；本报告不构成对挂牌公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做任何解释或说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读挂牌公司发布的其他相关公告，查阅相关文件。


目录


一、交易资产的交付或者过户情况.......................................................................................6
（一）本次交易方案概述...................................................................................................6
（二）相关资产过户或交付、相关债权债务处理...........................................................6二、交易各方当事人承诺的履行情况及未能履行承诺时相关约束措施的执行情况...7
（一）关于不占用标的资产资源的承诺...........................................................................7
（二）关于截至重大资产重组报告书披露日不存在违法违规及失信行为的承诺.......7（三）关于截至重大资产重组报告书披露日不存在受刑事处罚及与证券市场相关的行
政处罚的承诺.......................................................................................................................7
（四）关于标的资产股权质押的承诺...............................................................................8
（五）关于不属于失信联合惩戒对象的承诺...................................................................8
（六）关于违规行为损失补偿的承诺...............................................................................8
三、公司治理结构与运行情况...............................................................................................9
（一）公司章程及运行情况...............................................................................................9
（二）公司三会及其运行情况...........................................................................................9
四、本次重大资产重组对公司运营、经营业绩的影响..............................................……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。