公告日期：2022-09-19

证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券

苏州市会议中心物业管理股份有限公司



第三届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 9 月 16 日



2.会议召开地点：苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼 公司会议室

3.会议召开方式：现场会议



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：卢俊



6.会议列席人员：杨晓斌、周洵、顾明芳、吴旻莎、章瑜、朱青山、陈建根、沈建毅 冯瑞、章雯



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



苏州市会议中心物业管理股份有限公司，关于召开第三届董事会第二十次

会议（临时）的通知已于 2022 年 09 月 13 日以书面通知方式向各位董事发出，

会议于 2022 年 09 月 16 日下午 3:45 在苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼

公司会议室召开。会议由董事长卢俊主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，变更经营范围的具体内容如下：



变更前：



为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理；商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发、零售：百货、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务；中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）；设备经营租赁；农业种植及农产品销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；食盐批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：城市绿化管理；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



变更后：



为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理；商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发、零售：百货、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务；中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）；设备经营租赁；农业种植及农产品销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：城市绿化管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；

新鲜水果零售；初级农产品收购；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品零售；厨具卫具及日用杂品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于股东名称变更后相关事宜的议案》

1.议案内容：



公司股东苏州城市建设投资发展有限责任公司现更名为“苏州城市建设投资发展（集团）有限公司”，故公司章程要作相应的变更，苏州市行政审批局要作相应的登记，股转系统要作相应的备案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三……
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