公告日期：2022-07-20

公告编号：2022-029

证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼 公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长卢俊

6.会议列席人员：杨晓斌、周洵、顾明芳、章瑜、朱青山、陈建根、沈建毅、吴旻莎

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司，关于召开第三届董事会第十八次会
议（临时）的通知已于 2022 年 07 月 13 日以书面通知方式向各位董事发出，会
议于 2022 年 07 月 18 日下午 3:00 在苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼公
司会议室召开。会议由董事长卢俊主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2022-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，变更经营范围的具体内容如下：

变更前：为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理；商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发、零售：百货、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务；中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）；设备经营租赁；农业种植及农产品销售；房屋租赁；城市绿化管理；第二类增值电信业务；互联网信息服务。

变更后：为会议中心提供酒店管理；提供物业管理、庆典礼仪服务、保洁服务、秩序维护服务、家政服务、餐饮管理服务、商品信息咨询服务；承接物业设施设备的维护与改造、绿化工程、绿化养护服务、装饰设计与施工；房屋中介；物业咨询、策划；停车场管理；商品配送服务；医院后勤管理服务；陪护服务；复印打印；批发、零售：百货、五金、机电设备、日用杂品、旅游用品；会议服务；中餐制售（限职工食堂和分支机构）；住宿服务和零售卷烟（限新区分公司和园区第三分公司）；设备经营租赁；农业种植及农产品销售；房屋租赁；城市绿化管理；第二类增值电信业务；互联网信息服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食盐批发。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于章程修正案的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划和经营需要，拟变更经营范围，并相应修订《公司章

公告编号：2022-029

程》相关条款。详细内容请见公司于 2022 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转 让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 5 日召……
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