公告日期：2022-05-09

证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券
苏州市会议中心物业管理股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票（视频会议）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长卢俊
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

列席高管：章瑜、朱青山、陈建根、沈建毅。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度财务审计报告》

1.议案内容：

审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告（信会师报字[2022]第 ZA10910 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2021 年度各报表以及相关报表附注，形成 2021 年度财务决算的相关情
况汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2021 年公司经营情况和 2022 年度公司的经营规划，预计 2022 年度相
关财务预算指标。

2.议案表决结果：

同意股数 18,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年公司经营情况和 2022 年度公司的经营规划，预计 2022 年度相
关日常关联交易。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
2.议案表决结果：

同……
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