公告日期：2022-04-15

证券代码：834213 证券简称：物管股份 主办券商：东吴证券

苏州市会议中心物业管理股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：苏州工业园区星都街 72 号宏海大厦 9 楼 公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长卢俊

6.会议列席人员：杨晓斌、周洵、顾明芳、章瑜、朱青山、陈建根、沈建毅、吴旻莎

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

苏州市会议中心物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三
届董事会第十五次会议的通知已于 2022 年 04 月 02 日以书面通知方式向各位董
事发出，会议于 2022 年 04 月 13 日下午 3∶30 在苏州工业园区星都街 72 号宏海
大厦 9 楼公司会议室召开。会议由董事长卢俊主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据 2021 年度总经理的主要工作和其工作总结，形成的总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度审计报告》
1.议案内容：

审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2021 年度审计报告（信会师报字[2022]第 ZA10910 号）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2021 年度各报表以及相关报表附注，形成 2021 年度财务决算的相关情
况汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2021 年公司经营情况和 2022 年度公司的经营规划，预计 2022 年度相关
财务预算指标。

2 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021 年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况和对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》相关规定，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

根据立信会计师事务所出具的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公
司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,131,739.68 元，母公司未分配利
润为 25,022,139.91 元。。

公司拟以 2021 年末总股本 18,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.00 元人民币（含税），共计派发现金股利 3,750,000.00（含税），占 2021 年母公司未分配利润的 14.99%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《公……
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