公告日期：2018-06-06

公告编号：2018-016



证券代码：834208 证券简称：科迪环保 主办券商：天风证券



苏州科迪环保石化股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州科迪环保石化股份有限公司章程》的有关规定,会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年6月22日9时30分



结束时间： 2018年6月22日10时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



公告编号：2018-016



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的江苏益友天元律师事务所委派的律师代表。



（七）会议地点：苏州市吴中区胥口镇吴中大道5368号,苏州科迪环



保石化股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



（一）《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



（二）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》



（三）《关于取消2017年年度权益分派预案的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；



公告编号：2018-016



3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。



（二）登记时间: 2018年6月21日(9:30-11:00,13:30-16:30)



（三）登记地点



苏州市吴中区胥口镇吴中大道5368号,苏州科迪环保石化股份



有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：孔逸君



地 址：苏州市吴中区胥口镇吴中大道5368号



邮 编：215105



联系电话：0512-66520639



传 真：0512-65282111



（二）会议费用：本次会议预计半天,与会股东或代理人交通、食宿费用自理。



（三）临时提案




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